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第4210章 跨境资金转移

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周庆返回局里后,立刻调整了对赵兴平的审讯方向。

他直接放弃了询问幕后主使人的事情,集中力量,让赵兴平把瑞士银行的那笔钱说明白。

周庆按照秦东旭的意思,直接向赵兴平承诺:

只要赵兴平把这笔钱交代清楚,并且配合政府把这笔钱转到国内,检方会在《量刑建议书》中,明确建议法院对他从宽处罚,而且幅度会很大!

如果不配合,那就从严从重处罚!

毕竟诈骗未遂的量刑是非常宽泛的。

轻判能三年以下,重判能十年以上!

对赵兴平来说,这是个不用选择的选择题。

毕竟就算他不配合政府,这笔钱也不可能是他的了!

按照国际惯例,这笔钱应该返还给瓜尔多国商业银行。

与其给瓜尔多国,还不如给祖国。

赵兴平是诈骗犯不假,但毕竟是华夏人,身上流着华夏人的血!

瓜尔多国跟在阿美莉卡屁股后面,卡华国的脖子,他也很不爽!

赵兴平很快把钱的事情交代的清清楚楚。

周庆第一时间向秦东旭做了汇报。

秦东旭很清楚,时间推算,瓜尔多国极有可能已经向瑞士银行提出冻结这笔资金的申请。

一旦瑞士银行审核通过,赵兴平的资金被冻结,再想把资金转转回国内,可能性无限小!

哪怕法院最后判决罚没这笔资金,也没有多少用处了。

钱不在国内,你罚没个啥?

所以,必须要用最快的速度拿到法律文书,向瑞士银行提出转款要求!

秦东旭立刻和副书记兼政法委书记赵鼎碰了个头,交代清楚了自己的想法。

赵鼎协调公检法,全力处理此案。

在他的协调下,检察院在提起公诉之前,便依据警方扎实的证据,向法院申请了《刑事涉案财物追缴裁定书》。

法院召开了专门的“追赃听证会”,赵兴平及其律师,检察官共同出席。

听证会最终裁定,赵兴平在瑞士银行的18亿资金,属于诈骗所得,而且没有直接证据,证明这笔钱来自瓜尔多国商业银行。

所以,法院依法予以罚没!

然后司法部门向瑞士银行提交了相应证据材料,要求瑞士银行将这笔钱转到国内指定银行--

水南市城市银行!

在各方协作下,整个过程只用了五天!

司法部门和瑞士银行交涉的同时,秦东旭启程去了省城,见到了姜皓文书记。

18亿的跨境资金转移,出境是问题,入境同样是问题!

牵扯到的可不是只有瑞士银行的审核机构,还有国内的金融部门。

这笔钱只要汇入,就立刻会触发央行反洗钱监测分析中心的最高级别警报!

另外,国家外汇管理局,公安部经侦局,国家税务总局,都有可能会介入。

这些部门都要协调好。

不然好不容易搞定了瑞士银行,最终却被国内部门给卡了回去,那才叫糟糕。

但秦东旭一个小小的市长,还没有能力同时协调这么多部门,让他们给这笔钱开绿灯。

只能向省里求援,由省里去沟通协调这些部门。

省委姜皓文办公室。

姜皓文明白秦东旭的意思后,一脸无语的说道:

“我说你小子太异想天开了吧?”

“你是什么钱的主意都敢打啊!”

“那是人家瓜尔多国商业银行的钱,你也知道,按照国际法条,应该归还人家的。”

“我们强行把钱罚没,有损我们的国际形象,破坏我们的国际信誉啊。”

“你们市中级法院这个听证会,开的也太草率了吧?”

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