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第206章 加强与缅甸执法的国际合作,取得了阶段性的胜利

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针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势,洪健峰部长亲力亲为,加强与缅甸执法部门的国际警务合作,取得了阶段性的胜利。

近日,缅甸警方依法中方移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。

缅北电信诈骗是一种跨国有组织的犯罪行为,诈骗的产业链涉及多个环节和角色。

缅北电信诈骗的产业链大致可以分为以下几个环节:

一、信息收集:犯罪分子通过各种渠道获取潜在受害人的个人信息,如姓名、电话、身份证号、银行卡号等,以便进行精准定向的诈骗。

二、人员招募:犯罪分子通过网络发布高薪招聘信息,吸引一些无业或贫困的年轻人前往缅北工作,实际上是让他们从事诈骗活动。这些人员被称为“话务员”或“荷官”,他们通常被剥夺护照、手机等通讯工具,被关在密闭的房间里,每天要完成一定的业绩指标,否则就会受到暴力威胁或惩罚。

三、诈骗实施:犯罪分子通过电话、网络等方式与受害人取得联系,以各种借口和手段进行欺骗和诱导,让受害人转账或汇款到指定的账户。这些账户通常是由其他犯罪分子提供或者租用的,称为“跑分”或“洗钱”。这些账户被用来转移、隐匿、清洗赃款,逃避警方追查。

四、赃款提取:犯罪分子通过多次转账或者提现的方式,将赃款从“跑分”或“洗钱”的账户中提取出来,并转移到境外或者其他安全的地方。这些赃款通常被用来支付犯罪成本或者进行再投资。

缅北电信诈骗的方法多种多样,而且不断变换花样,“与时俱进”进行更新。以下是一些常见的缅北电信诈骗方法:

一、博彩诈骗:犯罪分子通过网络交友平台与受害人建立感情或信任关系,然后以介绍投资理财项目或者娱乐活动为由,引诱受害人到指定的博彩网站进行赌博。在开始时给受害人小额返利或者提现,让受害人产生赢钱的错觉,然后诱导受害人加大投注,最后让受害人输光所有的钱财,或者无法提现。

二、贷款诈骗:犯罪分子通过网络发布虚假的贷款信息,以“无抵押”、“无担保”、“秒到账”、“不看征信”等为诱饵,吸引有贷款需求的受害人到指定的App或者网站申请贷款。在受害人填写个人信息后,以“手续费”、“刷流水”、“解冻费”等为由让受害人缴费,收到钱后就关闭App或者网站,消失不见。

三、冒充客服诈骗:犯罪分子冒充银行、电商、快递等正规机构的客服人员,以各种理由与受害人取得联系,如通知中奖、退款、换货、验证信息等;然后以发送链接、扫描二维码、输入验证码等方式,让受害人在钓鱼网站上泄露个人信息或者支付密码,或者直接转账给犯罪分子。

四、冒充熟人或领导诈骗:犯罪分子冒充受害人的亲友、同事、领导等熟人,通过短信、微信、qq等方式向受害人发送转账请求,或者询问银行卡号、网银密码等重要信息。这些熟人通常是被犯罪分子盗用了账号或者手机卡,或者是被犯罪分子胁迫配合的。

五、冒充“公检法”诈骗:犯罪分子冒充公安、检察、法院等司法机关的工作人员,以涉嫌犯罪、协助调查、核实身份等为由,与受害人取得联系;然后以冻结账户、缴纳保证金、缴纳罚款等为由,让受害人转账或汇款到指定的账户。这些账户通常是伪造或盗用了真实的“公检法”机关的名称和电话号码。

尽管我国警方与缅甸联合执法、打击缅北诈骗取得了阶段性的胜利,但防骗反诈不能松懈,警钟需长鸣!

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