张为民的“宁静致远”表演得再逼真,也无法阻挡专案组按既定节奏撒出的天罗地网。正面强攻时机未到,但侧翼迂回、纵深穿插的扫清外围战斗,已然全面打响。
根据李建国详尽的供述和那本密码笔记本破译后提供的海量线索,办案点如同一个高效运转的指挥部,向四面八方派出了精锐的“侦察分队”。
一支支由省纪委干部牵头,配属审计、公安经侦人员的联合外调小组,悄无声息地射向北江市、乃至省外多个方向。他们的任务明确:核实口供,固定书证,截断退路,将笔记本上冰冷的代码和李建国口中的供词,转化为无可辩驳的铁证。
“国栋,你带一队,去瑞州市。重点查‘丰瑞实业’和‘恒通贸易’这两家。李建国交代,他们为拿下去年的农业补贴项目,通过中间人送了大量现金,笔记本里代号‘FRSY’和‘htmY’的条目与这两家公司高度吻合。当地纪委已经协调好了,务必拿到实际控制人的口供和真实账目!”
“小张,你带两个人,跑一趟省工商银行和建设银行总行。这是调取凭证清单,重点查这几个时间段、这几个账户的大额异常流水,尤其是现金存取和跨行快转,看能不能和行贿人员、白手套账户对上。”
“老刘,你经验丰富,带队去趟邻省。笔记本里多次提到一个叫‘周老板’的人,据李建国说,此人是张为民的老乡,很多通过他妻弟公司洗白的钱,最后都通过这个周老板的地下渠道弄出去了。摸清这个周老板的底细和活动规律!”
命令一道道下达,目标清晰,责任到人。办案点的灯彻夜长明,电话、传真、加密邮件频繁往来,各地的进展信息不断汇入北阳这个中枢。
进展比预想的要快,但也遇到了预料之中的阻力。
郑国栋那边率先打开突破口。在瑞州市纪委的强力配合下,“丰瑞实业”的老板顶不住压力,承认了为了项目审批顺利,通过李建国指定的中间人(经查是王海明的一个远房亲戚)送去了八十万现金。他甚至还偷偷录了一段当时和李建国吃饭时的录音,虽然录音质量一般,但里面李建国暗示“只要懂事,一切好说”的话语清晰可辨。这份证据极为宝贵。
银行组的工作则繁琐而精细。海量的流水需要比对分析。但他们成功锁定了几笔与李建国供述时间、金额高度匹配的异常交易。比如,某行贿企业账户在项目获批后第三天,有一笔五十万的现金提取记录,而同一天,宋丽华的个人账户有一笔五十万的存款记录。虽然经手人不同,但资金链条的吻合度极高。
然而,最棘手的,是流向境外的资金。
负责追查“周老板”的老刘小组传回消息:这个周某人确实存在,表面上做进出口贸易,实则是经营地下钱庄的老手,在东南沿海一带颇有“名气”。他行事极为狡猾,使用的都是他人身份注册的空壳公司账户,资金流动极其复杂,往往经过七八个账户的倒手后,就难以追踪。
“我们请当地反洗钱部门协助,勉强跟了几笔。”老刘在电话里汇报,声音带着疲惫和 挫折感,“有一笔三百万的资金,最后消失在珠海一家贸易公司的账户里。这家公司常年从事对澳门的贸易结算。我们怀疑,这笔钱很可能通过虚假贸易的方式,流到澳门去了。”
“澳门?”林万骁眉头紧锁。一旦资金出境,追查难度将呈几何级数增加。
“对,大概率是进了赌场,洗一圈再出来,或者就直接购买境外保险、理财产品,实现资产转移和隐匿。”老刘补充道,“我们也怀疑部分资金流向了香港。张为民的儿子在香港读书,那边生活开销巨大,钱不可能从明面上干干净净地过去。”
另一路针对张为民妻弟房地产公司的外调小组也证实了这个判断。他们发现,该公司近两年有数笔大额“材料采购款”支付给一些皮包公司,而这些皮包公司的最终受益人或关联人,都在香港或澳门有活动痕迹。
“我们查到张为民妻弟去年三次以‘商务考察’名义去了澳门,每次去,其在澳门的消费记录都相当惊人,明显超出其正常收入水平。而且,就在他每次从澳门回来后不久,他的公司账户就会有一些莫名其妙的‘咨询费’、‘佣金’收入,来源也是那些神秘的境外公司。”外调人员在视频连线中汇报。
线索逐渐汇聚,勾勒出一幅清晰的资金外逃路径图:北阳市财政局的专项资金,通过虚报项目、利益输送,变成企业或个人手中的贿赂现金,通过李建国、张为民等人家属或白手套的公司洗白(虚假交易)通过周老板这类地下钱庄或虚假贸易渠道,转移至澳门(赌场洗钱、消费)或香港(购买保险、理财、支付高昂生活费)。
“果然是这样。”林万骁看着白板上画出的复杂资金流向图,面色冷峻,“蚂蚁搬家,暗度陈仓。以为钱到了境外,我们就没办法了?”
“头儿,境外取证太难了。需要国际合作,流程漫长,而且对方配合度很难说。”王小舟面露难色。
“我知道。”林万骁点头,“境外取证是下一步的事情,是完善证据链的最后环节。现阶段,我们不需要立刻把钱追回来,我们需要的是‘证明’这些钱出去了,并且证明是张为民等人操纵出去的!”
他手指敲着白板:“重点查境内环节!查资金是如何从财政账户到了行贿人手里,又是如何通过一个个空壳公司倒手,最终准备出境的!把每个环节的账户、凭证、经办人都给我钉死!特别是那个周老板,严密监控,选择合适的时机,务必在国内把他拿下!他就是连接境内腐败和境外洗钱的关键节点!”
外调与扩线,细细梳理着每一条可疑的线索。证据在一点点累积,堡垒正从外部被一点点瓦解。
虽然境外的那部分黑钱暂时还遥不可及,但专案组已经牢牢攥住了这条黑色链条的国内部分,并且正沿着它,一步步勒紧套在张为民脖子上的绳索。
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