雨夜中的东莞仿佛被笼罩在一张巨大的水幕之下,杨氏集团大厦顶层的战略室内却灯火通明。杨潇站在巨大的电子战术板前,上面密密麻麻的数据流如同夜空中的星河,每一道光芒都代表着赵天宇商业帝国中的一个资金节点。
“赵天宇比我们想象的还要狡猾。”杨潇的手指在战术板上划过,点出几个异常资金流动的节点,“看这些资金流向,表面上是正常的商业往来,但实际上却在不断地洗白非法所得。”
林倩端着一杯刚煮好的咖啡走来,眉头紧锁:“但是我们没有直接证据。赵天宇的所有交易都通过多层空壳公司进行,最后都流向境外,追查起来难度太大。”
苏晴整理着手中的法律文件接口道:“我已经尝试通过国际司法协助渠道调查,但过程缓慢,而且赵天宇在境外显然也有保护伞。”
杨潇凝视着战术板,突然问道:“苏晴,你刚才说我父亲的一位老部下精通财务,还在杨氏任职?”
苏晴点头:“周明远总监,财务部的元老,杨董事长最信任的人之一。赵天宇曾经多次想把他踢出公司,但因为他掌握着太多核心财务数据,一直没敢动手。”
杨潇眼中闪过锐利的光芒:“立即安排我与周总监秘密会面。既然赵天宇的犯罪网络如此精密,我们需要一个同样精通财务的专家来破解。”
会面安排得出奇顺利。周明远似乎一直在等待这个机会,当即同意在绝对保密的前提下提供帮助。为确保安全,会面地点选在了杨氏集团一间废弃的地下档案室,这里没有监控,信号也被完全屏蔽。
当周明远看到杨潇时,这位年近花甲的财务专家眼中闪过激动之色:“杨潇,你终于回来了!你父亲这些年来无时无刻不在担心你。”
杨潇握住老总监的手:“周叔,抱歉让您和父亲担心了。现在我需要您的帮助,揭开赵天宇的真面目。”
周明远神色凝重:“我早就怀疑赵天宇有问题,但这些年来他太过狡猾,所有的财务操作都做得天衣无缝。直到最近...”
他打开随身携带的加密笔记本电脑,调出一组复杂的财务数据:“看这里,赵天宇最近三个月的资金流动异常频繁,而且都与这几个海外账户有关。”
杨潇仔细研究数据,突然指着一个细微的异常点:“这个汇率差...太完美了,完美得不自然。”
周明远赞叹地点头:“不愧是杨老的儿子,一眼就看出了关键!这些外汇交易表面上看起来是利用汇率差套利,但实际上每次交易的时间点和金额都经过精密计算,明显是在洗钱。”
林倩好奇地问:“怎么通过外汇交易洗钱呢?”
周明远耐心解释:“简单说,就是通过频繁的跨境交易,让非法资金在多次兑换中变得‘合法’。比如今天将人民币换成美元,明天用美元买欧元,后天再将欧元换回人民币。经过多次操作,原始资金的来源就很难追查了。”
苏晴补充道:“而且赵天宇用的是自己的金融机构,可以操控汇率报价,让这些交易看起来都有合理盈利,实际上是在支付洗钱成本。”
杨潇眼中闪过明悟的光芒:“所以关键是要找到这些资金的最初来源和最终去向。”
周明远调出另一组数据:“这是我多年来暗中收集的证据。赵天宇的所有非法资金,最终都流向两个地方:一个是开曼群岛的某个账户,另一个是...”
他顿了顿,压低声音:“另一个是境内某个神秘账户,户主显示是一个已经去世多年的人!”
室内顿时一片寂静。使用死者身份开设账户,这是典型的高级洗钱手段。
杨潇立即部署下一步行动:“我们需要分三路同时进行:第一路,周叔继续深挖财务数据,找出更多异常交易模式;第二路,苏晴通过法律途径,调查那个死者账户的详细情况;第三路,我来分析这些资金流动与赵天宇商业项目的关联。”
行动计划迅速展开。周明远利用他在财务部的权限,调取了大量 historical 财务数据;苏晴则通过法院调查令,追查那个神秘死者账户的来龙去脉;杨潇则专注于分析资金流动与商业项目的关联。
连续36小时不眠不休的分析后,一个惊人的发现浮出水面。
“看这里!”杨潇突然喊道,将一组数据投射到大屏幕上,“赵天宇的所有非法资金流动,都与同一个项目有关——海湾明珠!”
所有人都聚集过来。屏幕上显示着复杂的资金流向图,所有线索最终都指向那个备受争议的填海造地项目。
周明远恍然大悟:“原来如此!海湾明珠项目就是个巨大的洗钱机器!赵天宇通过虚报工程款、伪造采购合同等方式,将非法资金洗白。”
苏晴立即调出项目文件:“但是项目的审计报告看起来很正常啊...等等,这些审计机构都与赵天宇有关联!”
杨潇冷笑道:“不仅如此。看这些资金流动的时间点,每次都是在项目‘遇到困难’时,就有神秘资金注入。然后项目就会‘奇迹般’地取得进展。”
林倩敏锐地发现一个模式:“这些时间点...好像都对应着赵天宇的某些商业对手出现问题的时候。”
一句话点醒梦中人。杨潇立即调出赵天宇商业对手的出事时间表,果然与这些资金流动时间高度吻合!
“赵天宇在用非法资金打压商业对手!”杨潇得出结论,“当对手出现资金困难时,他就通过海湾明珠项目洗白的资金进行恶意收购。”
周明远补充道:“更可怕的是,这些收购往往以极低价格完成,然后赵天宇再将收购的企业拆分出售,赚取暴利。这就是他快速扩张的秘诀!”
真相令人不寒而栗。赵天宇不仅洗钱,还利用洗白的资金进行商业掠夺,构建了一个罪恶的循环。
然而,就在他们以为找到突破口时,一个意外发生了。
周明远突然接到紧急电话,脸色大变:“什么?审计局明天要突然检查财务部?为什么这么突然?”
挂断电话后,他面色凝重:“赵天宇肯定察觉到了什么。这次突击检查明显是针对我来的。”
苏晴立即道:“必须立即停止所有调查,销毁敏感资料。赵天宇在审计局肯定有人,如果被他们找到任何证据...”
杨潇却露出神秘的微笑:“不,让他们查。正好借这个机会,给赵天宇送一份‘大礼’。”
一个反向计策在他脑中形成。他让周明远准备一份经过精心修改的财务报告,里面埋下几个看似重大实则无关紧要的“问题”,而将真正的证据隐藏在看似正常的项目中。
“赵天宇的人找到这些‘问题’后,一定会如获至宝,从而忽略真正的证据。”杨潇解释他的策略,“同时,我们可以通过这次审计,反向了解赵天宇在审计局的内线是谁。”
计划冒险但精妙。周明远立即着手准备,而杨潇则同时部署另一个行动:通过虚假的商业谈判,试探赵天宇的反应。
他让苏晴以海外投资者的名义,联系赵天宇的副手张浩,表示对海湾明珠项目“感兴趣”,但要求查看详细的财务数据。
正如所料,张浩表现出异乎寻常的警惕,但巨额投资的诱惑又让他难以拒绝。经过几轮试探性谈判,张浩最终同意提供部分数据,但明显是经过精心篡改的版本。
“这些数据太完美了,完美得可疑。”杨潇分析着对方提供的数据,“看这里,材料成本与市场价完全吻合,人工费用精确到个位数...这在实际工程中几乎不可能。”
周明远点头:“确实。大型项目总有各种意外成本,账目不可能如此完美。这反而证明这些数据是伪造的。”
就在此时,小红那边传来突破性进展:她成功破解了赵天宇财务系统的后门,获取了一批未经过篡改的原始数据!
对比原始数据和公开数据,惊人的真相浮出水面:赵天宇在海湾明珠项目上至少虚报了30%的工程款,这些资金都被转移到了境外账户。
“仅这一项,就涉及数十亿资金!”周明远震惊地说,“这已经构成重大经济犯罪了!”
然而,就在他们准备将这些证据提交给警方时,一个意外发现让所有人愣住了。
在资金流向的最末端,那个接收巨额资金的境外账户,竟然与杨氏集团某个海外子公司有关联!
“这不可能!”周明远难以置信,“这个子公司早就停止运营了,怎么会...”
杨潇面色凝重:“除非...赵天宇不仅在使用自己的网络,还在利用杨氏集团的海外渠道洗钱。”
这个发现让情况变得更加复杂。如果赵天宇确实在使用杨氏集团的渠道,那么整个杨氏集团都可能被牵连进这个犯罪网络!
苏晴立即建议:“必须立即切断这些渠道,否则一旦事发,杨氏集团难逃其咎。”
杨潇却摇头:“不,现在切断只会打草惊蛇。我们要利用这个渠道,反向追踪资金的最终去向。”
他部署了一个更加大胆的计划:让周明远以财务总监的身份,“无意中”重启那个海外子公司的某个休眠账户,然后监控赵天宇是否会使用这个渠道。
计划进行得出奇顺利。账户重启后不久,就有一笔资金试探性地流入。紧接着,更大规模的资金开始通过这个渠道转移。
“赵天宇上钩了!”小红兴奋地报告,“他以为找到了新的安全渠道,正在加速资金转移。”
通过监控这个渠道,他们终于发现了资金的最终去向:一个位于瑞士的秘密账户,户主名字让所有人大吃一惊——
“杨正天”?!
杨潇的父亲、杨氏集团董事长的名字赫然出现在账户户主栏!
会议室陷入死一般的寂静。所有人都看向杨潇,眼中充满震惊和疑问。
杨潇面色苍白,但眼神依然坚定:“不可能!我父亲绝不会做这种事!这一定是赵天宇的栽赃陷害!”
苏晴谨慎地分析:“确实有这种可能。赵天宇完全可能盗用杨董事长的身份开设账户,一旦事发就可以推卸责任。”
周明远点头附和:“杨老的为人我清楚,他绝不会做这种事。这肯定是赵天宇的阴谋。”
然而,证据就摆在眼前,无论如何解释都显得苍白。如果这个账户被曝光,杨正天百口莫辩,整个杨氏集团都将陷入万劫不复的境地。
杨潇站在战术板前,目光如炬:“赵天宇这招确实毒辣。但他犯了一个错误——太早暴露了这个棋子。”
他立即部署反击策略:“首先,苏晴通过法律途径,立即冻结这个账户,但要绝对保密;其次,周叔深入调查这个账户的开户记录和操作日志,找出赵天宇操纵的证据;最后,我要亲自去见父亲,了解真相。”
风险极大,但别无选择。就在杨潇准备出发时,他的加密手机收到一条神秘信息:
“账户是陷阱,勿碰。真相在‘凤凰基金’。”
发信人未知,信息在三秒后自动销毁。所有人面面相觑,不知该相信哪条线索。
杨潇沉思片刻,做出决定:“计划不变,但增加一路人马调查这个‘凤凰基金’。赵天宇在和我们玩虚实相间的游戏,我们要比他多想一步。”
夜色深沉,雨依然在下。财务迷局越发复杂,但真相已经越来越近。
而这场较量,才刚刚进入最关键的阶段。
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