汉东省还有这么大的洗钱窝点，还真有点出乎方向明的预料之外。
洗钱这条灰色的产业链背后连着的，往往是腐败。
因为这些钱见不得阳光，所以这些人才要通过洗钱的方式把灰色收入洗白或者洗到国外。
必须要严厉打击！
“明天上午九点三十分，我让司朝阳通知在汉东的各位省长，召开省长办公会，研究部署反洗钱专项行动，你做一个洗钱的专项报告，争取彻底打掉汉东地下洗钱窝点，斩断洗钱这只黑手。”方向明如是说道。
“好的，我让经侦总队马上准备..........”赵东来回答。
方向明虽然大致知道洗钱是怎么回事，但具体的他也不是很了解，他特意打开手提电脑，重点研究洗钱的各种套路，以及相关的各种法律法规。
九点三十分，省长办公会准时在省政府小会议室举行，几位副省长悉数到齐。
方向明开门见山的说道：
“我们今天就长话短说，今天召集大家主要讨论一个议题，那就是关于在汉东全省范围内展开严厉打击各类洗钱案件。”
“昨天夜里东来同志向我汇报，不是省公安厅经侦总队在林城市破获一个特大洗钱窝点，现场缴获的现金金额达到惊人的6.5亿元，据说这还只是冰山一角，说实在话，我感到很震惊！具体情况请东来省长向同志们汇报。”
“各位省长，我详细汇报一下这起特大洗钱案的侦破情况。”
赵东来坐直身体，目光扫过在场的各位副省长，“这起案件的线索，最早要追溯到三个月前————省厅经侦总队接到林城市公安局经侦支队上报的一条匿名举报，举报人称林城市高新技术产业园区内的‘汉东汇鑫商贸有限公司’表面做着建材贸易，实则是一个专门为地下钱庄、电信诈骗团伙、甚至部分贪腐人员洗白资金的‘洗钱工厂’。”
“接到线索后，我们第一时间成立了由经侦总队副总队长李伟牵头的‘7·15’专案组，抽调总队及林城市局共86名精干警力，开始秘密侦查。”赵东来顿了顿，继续说道，“专案组先是对‘汇鑫商贸’的工商注册信息、资金流水、人员构成进行了全面核查，发现这家公司于一年前注册成立，法定代表人叫张海涛，表面上是做建材批发，但公司的资金流水异常庞大，近一年来的账户往来金额高达230亿元，且资金流向极其分散，涉及全国17个省市的320多个个人账户和56家空壳公司，与所谓的‘建材贸易’营收完全不匹配。”
“为了摸清其核心运作模式，专案组安排了3名侦查员伪装成求职人员，成功打入公司内部。通过一个多月的潜伏侦查，我们掌握了一个关键信息：这家公司的实际控制人并非张海涛，而是外号‘强哥’的陈志强——此人曾因非法经营罪被判过3年有期徒刑，刑满释放后，就纠集了一批有洗钱、诈骗前科的人员，组建了这个专业的洗钱团伙。”
“根据潜伏侦查员传回的情报，该团伙的运作流程极其隐蔽且分工明确：由陈志强统一指挥，下设‘资金对接组’‘账户操作组’‘现金清点组’‘后勤保障组’四个小组。资金对接组负责联系上游的‘客户’，确定洗钱额度和手续费比例，一般按洗钱金额的3%-5%收取费用；账户操作组则利用之前注册的大量空壳公司和收购的他人银行卡、电话卡，通过‘拆分转入、集中转出’‘频繁转账、跨区流动’等方式，将非法资金与合法资金混合，掩盖资金来源；现金清点组专门负责接收和清点上游客户送来的现金，再通过多个网点存入不同账户；后勤保障组则负责看守场地、购买作案工具、处理团伙成员的食宿，甚至还雇佣了6名社会闲散人员充当‘保镖’，防范外部冲击。”
“更令人警惕的是，该团伙的核心作案地点并非‘汇鑫商贸’的办公区，而是在林城市高新技术产业园区旁边的一栋废弃仓库————这栋仓库是陈志强通过关系租下的，表面上是堆放建材的库房，实则被改造成了封闭式的‘洗钱中心’。仓库内部被分割成多个区域，有专门的现金清点室、账户操作室、监控室，甚至还配备了防弹玻璃和紧急逃生通道，防范措施极其严密，平时只有团伙核心成员才能进入。”
“在掌握了该团伙的组织架构、运作模式、核心窝点和主要成员信息后，专案组制定了周密的抓捕方案。考虑到该团伙人员众多、且部分成员可能携带凶器，我们协调了林城市局特警支队、武警林城市支队配合行动，共抽调警力320人，分成17个抓捕小组，分别负责抓捕核心成员、端掉窝点、控制关联账户等任务。”
“行动时间定在昨天夜里23时整。之所以选择这个时间点，是因为我们通过潜伏侦查员得知，陈志强会在当晚召集所有核心成员在仓库内开会，核对近期的洗钱账目并分配非法所得，此时团伙成员最为集中，能实现‘一网打尽’。”
“23时整，各抓捕小组按照预定方案同步行动。负责抓捕核心窝点的第一小组，在特警队员的配合下，通过破拆工具打开了仓库的后门，迅速控制了门口的‘保镖’，随后冲入仓库内部。当时仓库内灯火通明，陈志强正带着12名核心成员在清点现金，旁边的操作室内还有40多名账户操作员在进行资金转账操作，现金清点室内更是堆放着大量未清点完毕的现金，用防水帆布盖了足足三大堆。”
“抓捕过程中，部分团伙成员试图反抗，其中两名‘保镖’掏出了随身携带的管制刀具，被特警队员当场制服，无人员伤亡。至今日凌晨1时30分，所有抓捕小组完成任务，共抓获涉案人员165人，其中包括实际控制人陈志强、法定代表人张海涛、团伙二号头目王建国等核心成员23人，账户操作员、现金清点员等骨干成员86人，后勤保障人员及‘保镖’56人。”
“在现场搜查中，我们共缴获现金6.5亿元，这部分现金全部用印有‘汇鑫商贸’标识的纸箱封装，每箱50万元，共计1300箱，堆放在仓库的三个角落，经银行工作人员连夜清点，确认金额无误。此外，还缴获作案用电脑128台、银行卡963张、电话卡786张、U盾324个、账本47册，以及用于伪造贸易合同的印章23枚、空白营业执照副本15份。”
“通过对抓获人员的初步审讯和现场缴获的账本、电脑数据核查，我们发现该团伙自数年前开始运作，截至被抓获时，累计洗钱金额已超过480亿元，涉及上游犯罪包括电信网络诈骗、非法集资、走私、贪腐等多个领域。其中，仅为林城市某房地产开发公司老板赵天明（已被抓获）洗白的非法所得就高达137亿元，这些资金大多是赵天明通过违规拿地、非法集资获取的；另外，该团伙还为一个盘踞在东南亚的电信诈骗团伙洗白资金112亿元，涉及全国范围内的诈骗案件2000余起。”
“目前，165名抓获人员已全部被依法刑事拘留，关押在林城市第一看守所和第二看守所，专案组正在对涉案人员进行进一步审讯，深挖上游犯罪线索和其他关联洗钱窝点。同时，我们已冻结涉案资金账户289个，冻结资金18.7亿元，查封涉案房产12套、车辆27辆，相关追赃挽损工作正在有序推进。”
赵东来最后总结道：“这起案件的侦破，是省厅经侦总队近年来打击洗钱犯罪的重大突破，但正如方向明省长所说，这很可能只是冰山一角。从审讯和核查情况来看，汉东省内可能还存在其他类似的洗钱窝点，部分窝点甚至可能与境外地下钱庄存在勾结，打击洗钱犯罪的任务依然艰巨。下一步，我们将以这起案件为突破口，全面梳理相关线索，争取打掉更多洗钱链条，为全省经济社会发展保驾护航。”
咝...........
涉及到400多亿还只是冰山一角。
省长们都倒吸了口凉气！
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